मनी लॉन्ड्रिंग जांच में लक्जरी नौका जब्त

अगस्टिनस बीओ दा कोस्टा द्वारा • 2 मार्च 2018

इंडोनेशियाई पुलिस ने गुरुवार को मलेशिया के राज्य निधि में कथित रूप से काले धन को वैध बनाने की जांच के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध पर बाली में एक लक्जरी नौका के कप्तान और चालक दल पर सवाल उठाया।

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) द्वारा शुरू की गई बहु अरब डॉलर की भ्रष्टाचार की जांच के बीच बुधवार को बाली में नौका लगाया गया था और मलेशियाई राज्य निधि 1 मलयिया विकास बरहद (1 एमडीबी) से जुड़ा था।

इंडियन नेशनल पुलिस के प्रवक्ता मुहम्मद इकबाल अब्दुह ने कहा कि पुलिस ने अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) से 21 फरवरी को एक पत्र प्राप्त करने के बाद नौका, इक्मानिमी को जब्त कर लिया था।

पुलिस ने कप्तान और चालक दल से पूछताछ की थी और अपने आप्रवास पत्रों की जांच करनी होगी और यह देखना होगा कि अपराध होने का कोई सबूत है या नहीं, अब्दुद्दीन ने एक बयान में कहा।

एफबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि नौका की स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) फिलीपींस और सिंगापुर के चारों ओर पानी में कई बार बंद कर दी गई थी।

एआईएस सिस्टम स्थानों को इंगित करने और इसे बंद करने के लिए एईएस सिस्टम का प्रयोग करता है जिससे जहाज को पता लगाया जा सके। पिछले 180 दिनों के दौरान, समता पूर्वोत्तर से मलेशिया और सिंगापुर के उत्तर-पश्चिम तक और फिर इंडोनेशिया की बाली से इंडोनेशिया में पापुआ और वापस फिर से, थॉमसन रायटर Eikon पर शिपिंग डेटा के अनुसार कई बिंदुएं हैं जहां इसकी गतिविधियों को स्पष्ट नहीं किया गया है।

1 एमडीबी संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर सहित कम से कम छह देशों में धन-शोधन वाली जांच केंद्रों के केंद्र में है। सिविल मुकदमों के मुताबिक, फंड और उनके सहयोगियों के उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा 1 एमडीबी से कुल 4.5 अरब डॉलर का भ्रमित किया गया था पिछले दो सालों में डीओजे द्वारा दायर की गई थी। मलेशियन प्रधान मंत्री नजीब रजाक ने 2009 में 1 एमडीबी की स्थापना की थी और इससे पहले इसके सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। वह और फंड ने किसी भी गलत तरीके से इनकार किया है।

अगस्त 2017 में, डीओजे ने अपने नागरिक मुकदमों पर रोक लगाने के लिए कहा था, जो कि चुराए गए 1 एमडीबी फंड के साथ कथित रूप से खरीदे गए संपत्ति में $ 1.7 बिलियन से अधिक जब्त करने की मांग कर रहे थे क्योंकि यह एक संबंधित आपराधिक जांच का आयोजन कर रहा था।

मांग की गई संपत्ति में सममानी है, जो मलेशियाई फाइनेंसर जो्हो लो द्वारा खरीदा गया $ 250 मिलियन लक्जरी नौका के रूप में उद्धृत किया गया है, जिसे अमेरिका के मुकदमों में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में नाम दिया गया है।

मुकदमों ने कहा कि केमैन द्वीप समूह में पंजीकृत 300 फुट (91 मीटर) नौका के रूप में वर्णित कम उपयोग की गई राशि 1 एमडीबी से सममानी खरीदने के लिए ली गई है।

राष्ट्रीय पुलिस विशेष अपराध जांच इकाई के प्रमुख ने कहा कि इन्डोनेशियाई अधिकारियों को कम की तलाश नहीं थी।

"हमें वांछित सूची या (किसी को भी) इंटरपोल लाल नोटिस पर शामिल करने के लिए सभी के लिए खोज करने का दायित्व है लेकिन मैंने इस नाम को नहीं देखा है, "एंगुंग सेटिया ने रॉयटर्स को बताया।

कम ठिकाने अज्ञात हैं और उसकी हांगकांग कंपनी ने टिप्पणी के लिए अनुरोधों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।

लो के प्रवक्ता ने गुरुवार को मलेशिया के न्यू स्ट्रेट टाइम्स दैनिक द्वारा उद्धृत करते हुए कहा था कि यह "निराशाजनक है कि, गहरा दोषपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों को प्रदर्शित करने के बजाय, डीओजे पूरी तरह से पूरी तरह से वैश्विक स्तर पर अपने सभी पैटर्नों के साथ जारी है - गलत काम के असमर्थित दावों। "

(फर्गुस जेन्सेन और रोज़ना लैटिफ द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग; एड डेविस द्वारा लिखित; निक मैकफी द्वारा संपादित)