इतालवी पुलिस का कहना है कि ड्रग गिरोह ने वाणिज्यिक जहाजों और चीनी मनी ब्रोकर्स का इस्तेमाल किया

© एरियल-ड्रोन / एडोब स्टॉक

इटली पुलिस ने बुधवार को बताया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी और धन शोधन की जांच के बाद चार देशों से 61 लोगों को गिरफ्तार किया है और 60 मिलियन यूरो (67.1 मिलियन डॉलर) जब्त किए हैं।

पुलिस ने कहा कि इस मामले से अल्बानिया और लैटिन अमेरिका के बीच आपराधिक मादक पदार्थ संबंधों का पता चला है, तथा एक बार फिर यह पता चला है कि यूरोप में अपराधी किस प्रकार अवैध चीनी धन दलालों के छाया नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं।

उत्तरी शहर ब्रेशिया में वित्त पुलिस ने कहा कि 400 अधिकारियों ने स्थानीय कानून प्रवर्तन और यूरोपीय पुलिस निकाय यूरोपोल के सहयोग से इटली, अल्बानिया, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गिरफ्तारियां और तलाशी ली।

पुलिस ने बताया कि यह आपराधिक गिरोह अल्बानिया में स्थित था और वाणिज्यिक शिपिंग मार्गों के माध्यम से दक्षिण अमेरिका से यूरोप में कोकीन का आयात करता था तथा फिर उसे ट्रकों के माध्यम से इटली ले जाता था।

नशीली दवाओं की बिक्री से प्राप्त नकदी को एक समानांतर चीनी सिंडिकेट को सौंप दिया गया, जिसने कथित तौर पर अवैध पूंजी को विदेश में स्थानांतरित करने के लिए एक छाया बैंकिंग सेवा की पेशकश की थी।

पुलिस के बयान में कहा गया है, "ड्रग से प्राप्त धन, ब्रेशिया के निकट रहने वाले एक चीनी नागरिक के माध्यम से, एक जटिल धन शोधन प्रणाली में प्रवाहित हुआ, जिसका उद्देश्य इटली के उद्यमियों द्वारा जारी झूठे बिलों से धन कमाना था।"

बुधवार का मामला पिछले दो वर्षों में किए गए कई अभियानों में से नवीनतम है, जिसमें चीनी नागरिकों द्वारा संचालित तथा विभिन्न प्रकार के आपराधिक संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिष्कृत छाया बैंकिंग प्रणालियों का खुलासा हुआ है।

अब तक सामने आई विभिन्न जांचों के अनुसार, इस प्रणाली का उपयोग मादक पदार्थ तस्करों द्वारा अपने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने तथा झूठे बिलों की आड़ में धन शोधन के लिए किया जाता है।

पुलिस ने बुधवार को कहा कि उन्होंने 2020 में अपनी नवीनतम जांच शुरू की है, जिसमें ऐसे उपकरणों का उपयोग किया गया है जो एन्क्रिप्टेड चैट की सामग्री को पढ़ने की अनुमति देते हैं, साथ ही टेलीफोन, परिवेश और टेलीमेटिक वायरटैप और निगरानी भी करते हैं।

बुधवार की गिरफ्तारियों के अलावा, पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान हाल के महीनों में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से 2.5 मिलियन यूरो नकद और 360 किलोग्राम (794 पाउंड) ड्रग्स जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 30 मिलियन यूरो है।

($1 = 0.8943 यूरो)

(रॉयटर्स - एमिलियो पैरोडी द्वारा रिपोर्टिंग, क्रिस्पियन बामर, विलियम मैकलीन द्वारा संपादन)